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Pessoa

ISMAEL SANTOS LOPES MOITINHO

***.148.248-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL DIAMANTE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

39.340.873/0001-89

L.N.I. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

05.332.699/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISMAEL SANTOS LOPES MOITINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL SANTOS LOPES MOITINHO
CPF: ***.148.248-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL DIAMANTE EMPREENDIMENTO SPE LTDA 39.340.873/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2020	Ver empresa
L.N.I. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 05.332.699/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2002	Ver empresa
MARCENARIA E DECORACOES VILUMAR LTDA 67.610.295/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	16/03/1998	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DIAMANTE EMPREENDIMENTO SPE LTDA

39.340.873/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Razão social

L.N.I. TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

05.332.699/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2002

Razão social

MARCENARIA E DECORACOES VILUMAR LTDA

67.610.295/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.