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Pessoa

ISMAEL SANTIAGO VASQUEZ VASQUEZ

***.756.066-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMANDO MAES LTDA

37.498.850/0001-71

BELAH CLINICA DE CIRURGIA E ESTETICA LTDA

42.237.276/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISMAEL SANTIAGO VASQUEZ VASQUEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL SANTIAGO VASQUEZ VASQUEZ
CPF: ***.756.066-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMANDO MAES LTDA 37.498.850/0001-71Ativa	Sócio	17/10/2023	Ver empresa
BELAH CLINICA DE CIRURGIA E ESTETICA LTDA 42.237.276/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2021	Ver empresa
DA PLASTICA CLINICA LTDA 37.062.769/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2020	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMANDO MAES LTDA

37.498.850/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

BELAH CLINICA DE CIRURGIA E ESTETICA LTDA

42.237.276/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

DA PLASTICA CLINICA LTDA

37.062.769/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.