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Pessoa

ISMAEL PERINA JUNIOR

***.461.158-**

Empresas vinculadas

MAURO DE STEFANI E OUTROS

31.662.271/0001-36

ISMAEL PERINA JUNIOR E OUTROS

08.069.991/0003-32

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISMAEL PERINA JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL PERINA JUNIOR
CPF: ***.461.158-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAURO DE STEFANI E OUTROS 31.662.271/0001-36Baixada	Qualificação 59	30/09/2018	Ver empresa
ISMAEL PERINA JUNIOR E OUTROS 08.069.991/0003-32Ativa	Qualificação 59	16/06/2006	Ver empresa
FELISMOTA - TREINAMENTOS E CURSOS LTDA 07.576.345/0001-37Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2005	Ver empresa

Razão social

MAURO DE STEFANI E OUTROS

31.662.271/0001-36

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/09/2018

Razão social

ISMAEL PERINA JUNIOR E OUTROS

08.069.991/0003-32

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

FELISMOTA - TREINAMENTOS E CURSOS LTDA

07.576.345/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.