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Pessoa

ISMAEL INACIO DE SANTANA SILVA

***.307.198-**

Empresas vinculadas

ARTHURO METAIS LTDA

55.237.990/0001-78

CRISA ALUMINIO LTDA

48.954.171/0001-86
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL INACIO DE SANTANA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISMAEL INACIO DE SANTANA SILVA
CPF
***.307.198-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARTHURO METAIS LTDA

55.237.990/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2024

Ver empresa

Razão social

CRISA ALUMINIO LTDA

48.954.171/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

SAGITARIUS ALUMINIO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

08.932.795/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

INOVACAO ALUMINIO LTDA

22.540.950/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

MOTO PECAS DOIS IRMAOS DO EMBU LTDA

03.306.439/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.