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Pessoa

ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ

***.330.138-**

Empresas vinculadas

HCP - PUERTA DE ALCALA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.287.015/0001-86

HCP - VILLAFRANCA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.736.269/0001-71
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISMAEL HERNANDEZ MARTINEZ
CPF
***.330.138-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

HCP - PUERTA DE ALCALA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

52.287.015/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

HCP - VILLAFRANCA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

51.736.269/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

HCP - SEGOVIA - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

47.607.784/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/08/2022

Ver empresa

Razão social

HCP - PUERTA DEL SOL - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

46.082.288/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2022

Ver empresa

Razão social

HCI - PLAZAS DE MADRID - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

45.186.407/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

HCP - BILBAO - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

45.186.524/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/02/2022

Ver empresa

Razão social

HCI - ANDALUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.169.904/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

HCP - PONTEVEDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.170.100/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

HM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

20.451.335/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2014

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LIMITADA

13.251.710/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2011

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ - PLANEJAMENTO E VENDAS LTDA

05.036.136/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2002

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ - CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.

04.649.867/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2001

Ver empresa

Razão social

ISFEL EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

58.417.940/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/1999

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ AGROPECUARIA LIMITADA

00.650.696/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1995

Ver empresa

Razão social

HERNANDEZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

51.598.225/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/1979

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.