Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISMAEL GONCALVES CARDOSO

***.284.518-**

Empresas vinculadas

TRENDBANK SA BANCO DE FOMENTO

48.880.116/0001-99

TREND HOLDING S.A.

16.631.199/0001-96

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL GONCALVES CARDOSO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL GONCALVES CARDOSO
CPF: ***.284.518-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRENDBANK SA BANCO DE FOMENTO 48.880.116/0001-99Inapta	Diretor	03/06/2016	Ver empresa
TREND HOLDING S.A. 16.631.199/0001-96Inapta	Presidente	10/12/2015	Ver empresa
BIOVERDE PARTICIPACOES LTDA 11.281.226/0001-24Inapta	Administrador	10/02/2014	Ver empresa
BIOVERDE COMERCIO SA 04.182.260/0001-86Inapta	Diretor	06/01/2010	Ver empresa

Razão social

TRENDBANK SA BANCO DE FOMENTO

48.880.116/0001-99

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2016

Razão social

TREND HOLDING S.A.

16.631.199/0001-96

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/12/2015

Razão social

BIOVERDE PARTICIPACOES LTDA

11.281.226/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2014

Razão social

BIOVERDE COMERCIO SA

04.182.260/0001-86

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.