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Pessoa

ISMAEL DIAS DE MORAES FILHO

***.260.071-**

Empresas vinculadas

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.085.726/0001-59

SUCUPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.940.616/0001-76
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL DIAS DE MORAES FILHO

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISMAEL DIAS DE MORAES FILHO
CPF
***.260.071-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.085.726/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

SUCUPIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.940.616/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

PIQUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.882.112/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Razão social

AROEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.875.184/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

ANGICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.664.671/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2018

Ver empresa

Razão social

FLORESTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.205.609/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

BARRO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.891.874/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

3M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

28.259.724/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Ver empresa

Razão social

SANTA LUZIA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.519.948/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2017

Ver empresa

Razão social

SPE AGUA TRINDADE LTDA

26.186.136/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

DICASA EMPREENDIMENTOS SCP

27.839.574/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDINHA JJG MOURA LTDA

23.532.942/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2016

Ver empresa

Razão social

SPE MORAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.604.719/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/12/2014

Ver empresa

Razão social

SPE - SOLAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.804.898/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2014

Ver empresa

Razão social

SPE FFC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.605.885/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/07/2014

Ver empresa

Razão social

SPE - SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.139.260/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2014

Ver empresa

Razão social

DICASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.041.472/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2007

Ver empresa

Razão social

UNIAO ENGENHARIA LTDA

08.940.986/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.