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Pessoa

ISMAEL COUTINHO DE FREITAS

***.098.186-**

Empresas vinculadas

OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO LTDA.

48.158.921/0001-03

NC2 SERVICOS LOTERICOS LTDA

03.508.317/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL COUTINHO DE FREITAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL COUTINHO DE FREITAS
CPF: ***.098.186-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO LTDA. 48.158.921/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2022	Ver empresa
NC2 SERVICOS LOTERICOS LTDA 03.508.317/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2021	Ver empresa
ANJOS E MARMANJOS REPRESENTACOES LTDA 25.317.079/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/07/2016	Ver empresa
ISMAEL COUTINHO DE FREITAS E CIA LTDA 16.422.288/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2012	Ver empresa
J M COMERCIO DE TEXTEIS LTDA 19.216.357/0001-30Baixada	Sócio	22/12/2004	Ver empresa
TEXTIL ITAUNENSE LTDA 19.717.271/0001-90Baixada	Sócio	22/12/2004	Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E FREITAS COMERCIO LTDA.

48.158.921/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

NC2 SERVICOS LOTERICOS LTDA

03.508.317/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

ANJOS E MARMANJOS REPRESENTACOES LTDA

25.317.079/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2016

Razão social

ISMAEL COUTINHO DE FREITAS E CIA LTDA

16.422.288/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2012

Razão social

J M COMERCIO DE TEXTEIS LTDA

19.216.357/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2004

Razão social

TEXTIL ITAUNENSE LTDA

19.717.271/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.