Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISMAEL CARLOS SOUSA SILVA

***.381.823-**

Empresas vinculadas

EDIFICIO GRAND RESIDENCE SPE LTDA

59.697.024/0001-94

GP SUL AGRO LTDA

48.514.048/0001-44

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISMAEL CARLOS SOUSA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISMAEL CARLOS SOUSA SILVA
CPF: ***.381.823-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EDIFICIO GRAND RESIDENCE SPE LTDA 59.697.024/0001-94Ativa	Sócio	27/02/2025	Ver empresa
GP SUL AGRO LTDA 48.514.048/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2022	Ver empresa
SEMENTES KATARINA LTDA 04.115.717/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2022	Ver empresa
GRUPOSUL AGRICOLA LTDA 18.308.251/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2021	Ver empresa
LUMENS ECO ENERGIA LTDA 32.405.221/0001-36Baixada	Sócio	10/01/2019	Ver empresa
ASSOCIACAO PARA MELHORES PRATICAS NA GESTAO DO CREDITO - AMGC 18.725.491/0001-01Baixada	Presidente	26/07/2013	Ver empresa
HOLLIC TECNOLOGIA & SOFTWARES LTDA 16.989.611/0001-44Ativa	Sócio	10/10/2012	Ver empresa

Razão social

EDIFICIO GRAND RESIDENCE SPE LTDA

59.697.024/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

GP SUL AGRO LTDA

48.514.048/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Razão social

SEMENTES KATARINA LTDA

04.115.717/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2022

Razão social

GRUPOSUL AGRICOLA LTDA

18.308.251/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

LUMENS ECO ENERGIA LTDA

32.405.221/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2019

Razão social

ASSOCIACAO PARA MELHORES PRATICAS NA GESTAO DO CREDITO - AMGC

18.725.491/0001-01

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/07/2013

Razão social

HOLLIC TECNOLOGIA & SOFTWARES LTDA

16.989.611/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.