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Pessoa

ISLEI APARECIDO DOS SANTOS

***.991.348-**

Empresas vinculadas

008 MOTEL LUHA LTDA

24.824.981/0001-50

ZACHEU & DOMINGOS COMERCIO DE FRIOS LTDA

04.461.575/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISLEI APARECIDO DOS SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISLEI APARECIDO DOS SANTOS
CPF: ***.991.348-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
008 MOTEL LUHA LTDA 24.824.981/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2016	Ver empresa
ZACHEU & DOMINGOS COMERCIO DE FRIOS LTDA 04.461.575/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	10/09/2003	Ver empresa
FACAY 008 CARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 67.428.110/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2001	Ver empresa

Razão social

008 MOTEL LUHA LTDA

24.824.981/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2016

Razão social

ZACHEU & DOMINGOS COMERCIO DE FRIOS LTDA

04.461.575/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2003

Razão social

FACAY 008 CARDS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

67.428.110/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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