Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISLAND FARIA COSTA

***.753.506-**

Empresas vinculadas

TLP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

39.986.770/0001-90

RIBA SHARE TECNOLOGIA S.A.

31.749.846/0001-52

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISLAND FARIA COSTA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISLAND FARIA COSTA
CPF: ***.753.506-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TLP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA. 39.986.770/0001-90Ativa	Diretor	02/12/2020	Ver empresa
RIBA SHARE TECNOLOGIA S.A. 31.749.846/0001-52Ativa	Diretor	11/10/2018	Ver empresa
A2A ASSESSORIA FINANCEIRA E LOCACOES LTDA 21.144.975/0001-63Baixada	Sócio	01/10/2014	Ver empresa
MONTERA PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO 10.398.263/0001-54Baixada	Presidente	11/09/2008	Ver empresa
RIBA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 04.900.151/0001-57Ativa	Diretor	29/10/2001	Ver empresa

Razão social

TLP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA.

39.986.770/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2020

Razão social

RIBA SHARE TECNOLOGIA S.A.

31.749.846/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

A2A ASSESSORIA FINANCEIRA E LOCACOES LTDA

21.144.975/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2014

Razão social

MONTERA PARTICIPACOES S.A. - EM LIQUIDACAO

10.398.263/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2008

Razão social

RIBA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

04.900.151/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.