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Pessoa

ISAN IDIARTE MORALES

***.845.570-**

Empresas vinculadas

M. TOWER HOTEL LTDA

16.433.586/0001-18

ZONA SUL VEICULOS LTDA

04.871.053/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAN IDIARTE MORALES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISAN IDIARTE MORALES
CPF
***.845.570-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

M. TOWER HOTEL LTDA

16.433.586/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2012

Ver empresa

Razão social

ZONA SUL VEICULOS LTDA

04.871.053/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2002

Ver empresa

Razão social

M. TOWER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.551.276/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA RAPHAEL LTDA

93.301.976/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.