Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISAIAS SILVA DA PENHA

***.573.317-**

Empresas vinculadas

LOBA MINERACAO E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA

19.704.560/0001-55

MINERACAO PEDRA DOURADA LTDA

08.148.011/0001-25

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAIAS SILVA DA PENHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAIAS SILVA DA PENHA
CPF: ***.573.317-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOBA MINERACAO E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA 19.704.560/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2014	Ver empresa
MINERACAO PEDRA DOURADA LTDA 08.148.011/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2006	Ver empresa
UNIAO DE MORADORES DO RESERVADORIO DE RAMOS 29.464.344/0001-33Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ECOGRAN MINERACAO LTDA 06.226.967/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	01/04/2004	Ver empresa
TRIUNFO DE MACABU MINERACAO LTDA 04.882.534/0001-40Inapta	Sócio	21/01/2002	Ver empresa
SILVERGETEK EQUIPAMENTOS LTDA 04.277.826/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	01/02/2001	Ver empresa

Razão social

LOBA MINERACAO E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA

19.704.560/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2014

Razão social

MINERACAO PEDRA DOURADA LTDA

08.148.011/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2006

Razão social

UNIAO DE MORADORES DO RESERVADORIO DE RAMOS

29.464.344/0001-33

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ECOGRAN MINERACAO LTDA

06.226.967/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2004

Razão social

TRIUNFO DE MACABU MINERACAO LTDA

04.882.534/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2002

Razão social

SILVERGETEK EQUIPAMENTOS LTDA

04.277.826/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.