Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISAC JOSE EFRAIN FIALLA

***.066.159-**

Empresas vinculadas

IJEF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.342.972/0001-03

ISLM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

39.934.538/0001-09

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAC JOSE EFRAIN FIALLA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAC JOSE EFRAIN FIALLA
CPF: ***.066.159-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IJEF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 51.342.972/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2023	Ver empresa
ISLM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 39.934.538/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2020	Ver empresa
AUTO POSTO FIALLA III LTDA 19.419.538/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
AUTO POSTO PARQUE CACHOEIRA LTDA 02.610.602/0001-96Baixada	Sócio sem Capital	29/06/1998	Ver empresa
PERSICO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA 02.433.783/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	23/03/1998	Ver empresa
AUTO POSTO FIALLA II LTDA 81.450.538/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/07/1989	Ver empresa
AUTO POSTO FIALLA LTDA 78.951.779/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	24/09/1985	Ver empresa

Razão social

IJEF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.342.972/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

ISLM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

39.934.538/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

AUTO POSTO FIALLA III LTDA

19.419.538/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

AUTO POSTO PARQUE CACHOEIRA LTDA

02.610.602/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/1998

Razão social

PERSICO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

02.433.783/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1998

Razão social

AUTO POSTO FIALLA II LTDA

81.450.538/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/1989

Razão social

AUTO POSTO FIALLA LTDA

78.951.779/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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