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Pessoa

ISABELLA PODEL CASTILHOS DOS SANTOS

***.662.920-**

Empresas vinculadas

DREAM CAR SERVICO DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

36.129.923/0001-95

MDI TRAVEL E EVENTOS LTDA

35.067.558/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABELLA PODEL CASTILHOS DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABELLA PODEL CASTILHOS DOS SANTOS
CPF: ***.662.920-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DREAM CAR SERVICO DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA 36.129.923/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2020	Ver empresa
MDI TRAVEL E EVENTOS LTDA 35.067.558/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
MI MODAS LTDA 34.517.758/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	13/08/2019	Ver empresa
MDI VIDA URBANA INCORPORADORA LTDA 27.619.610/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	16/07/2018	Ver empresa
SN 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 28.004.260/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	09/04/2018	Ver empresa

Razão social

DREAM CAR SERVICO DE ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

36.129.923/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2020

Razão social

MDI TRAVEL E EVENTOS LTDA

35.067.558/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MI MODAS LTDA

34.517.758/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

MDI VIDA URBANA INCORPORADORA LTDA

27.619.610/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2018

Razão social

SN 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.004.260/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.