Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISABELLA MONTEMAGGIORE BUSIN

***.066.360-**

Empresas vinculadas

L B M - TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCACOES LTDA.

32.124.592/0001-40

ESMERALDA AGRO-FLORESTAL LTDA

14.295.678/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISABELLA MONTEMAGGIORE BUSIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABELLA MONTEMAGGIORE BUSIN
CPF: ***.066.360-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L B M - TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCACOES LTDA. 32.124.592/0001-40Ativa	Sócio	28/11/2018	Ver empresa
ESMERALDA AGRO-FLORESTAL LTDA 14.295.678/0001-53Ativa	Sócio	01/03/2018	Ver empresa
LIB DO BRASIL- COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 09.063.147/0001-03Ativa	Sócio	27/08/2007	Ver empresa

Razão social

L B M - TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCACOES LTDA.

32.124.592/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2018

Razão social

ESMERALDA AGRO-FLORESTAL LTDA

14.295.678/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Razão social

LIB DO BRASIL- COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

09.063.147/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.