Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISABELLA MOCHETTI MALZONI

***.696.588-**

Empresas vinculadas

SANTO ANTONIO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

19.951.308/0001-40

SAO MIGUEL ARCANJO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

20.266.200/0001-06

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABELLA MOCHETTI MALZONI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABELLA MOCHETTI MALZONI
CPF: ***.696.588-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTO ANTONIO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA 19.951.308/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
SAO MIGUEL ARCANJO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA 20.266.200/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2020	Ver empresa
DEVROM PARTICIPACOES LTDA 30.449.976/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2018	Ver empresa
AGROPECUARIA SANTO EXPEDITO DE MATAO LTDA. 09.722.601/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2016	Ver empresa
COMERCIO E CONFECCOES SIMOBEL LTDA 45.883.410/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2015	Ver empresa
BELLI MODAS ESPORTIVA LTDA 21.946.621/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2015	Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

19.951.308/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

SAO MIGUEL ARCANJO DE MATAO PARTICIPACOES LTDA

20.266.200/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2020

Razão social

DEVROM PARTICIPACOES LTDA

30.449.976/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

AGROPECUARIA SANTO EXPEDITO DE MATAO LTDA.

09.722.601/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2016

Razão social

COMERCIO E CONFECCOES SIMOBEL LTDA

45.883.410/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2015

Razão social

BELLI MODAS ESPORTIVA LTDA

21.946.621/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.