Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA

***.402.584-**

Empresas vinculadas

ORION MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO LTDA

47.997.750/0001-43

B2 BANK MEIOS DE PAGAMENTOS SA

44.266.221/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABELLA MAMEDE MONTEIRO VELOSO CHIANCA
CPF: ***.402.584-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORION MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO LTDA 47.997.750/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2024	Ver empresa
B2 BANK MEIOS DE PAGAMENTOS SA 44.266.221/0001-81Ativa	Conselheiro de Administração	20/12/2023	Ver empresa
L7 ENGENHARIA LTDA 34.405.486/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2019	Ver empresa
VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 19.038.869/0001-53Suspensa	Sócio sem Capital	09/10/2013	Ver empresa
SC SANTAREM CONSTRUCOES LTDA 09.634.097/0001-69Inapta	Sócio sem Capital	16/12/2010	Ver empresa

Razão social

ORION MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ODONTOLOGICO LTDA

47.997.750/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2024

Razão social

B2 BANK MEIOS DE PAGAMENTOS SA

44.266.221/0001-81

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

L7 ENGENHARIA LTDA

34.405.486/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2019

Razão social

VELOSO & CHIANCA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

19.038.869/0001-53

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2013

Razão social

SC SANTAREM CONSTRUCOES LTDA

09.634.097/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.