Pessoa
ISABELLA LACERDA BALEEIRO SITONIO
Empresas vinculadas
SIVEST COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
TONNY MODAS LTDA
Pessoa investigada
ISABELLA LACERDA BALEEIRO SITONIO
Informações básicas
- Nome
- ISABELLA LACERDA BALEEIRO SITONIO
- CPF
- ***.691.365-**
- Faixa etária
- 13 a 20 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SIVEST COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 14.774.558/0001-39Ativa | Sócio Menor (Assistido/Representado) | 29/05/2018 | Ver empresa |
TONNY MODAS LTDA 13.784.540/0001-55Inapta | Sócio | 08/06/2011 | Ver empresa |
Razão social
SIVEST COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
14.774.558/0001-39
AtivaQualificação
Sócio Menor (Assistido/Representado)
Data de entrada
29/05/2018
Razão social
TONNY MODAS LTDA
13.784.540/0001-55
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/06/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.