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Pessoa

ISABELA MARTINS LEITE PARAISO

***.924.704-**

Empresas vinculadas

CMI TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

14.408.679/0001-67

TRACON TERMINAL RETROPORTUARIO DE CONTAINERS LTDA

02.414.315/0001-00

Pessoa investigada

ISABELA MARTINS LEITE PARAISO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISABELA MARTINS LEITE PARAISO
CPF
***.924.704-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CMI TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

14.408.679/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2016

Ver empresa

Razão social

TRACON TERMINAL RETROPORTUARIO DE CONTAINERS LTDA

02.414.315/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.