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Pessoa

ISABELA MACHADO DINIZ

***.399.641-**

Empresas vinculadas

CASA BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE BEM ESTAR LTDA

54.076.379/0001-42

DR LASER FORTALEZA CLINICA DE ESTETICA LTDA

48.640.002/0001-71
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABELA MACHADO DINIZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISABELA MACHADO DINIZ
CPF
***.399.641-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

CASA BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS DE BEM ESTAR LTDA

54.076.379/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

DR LASER FORTALEZA CLINICA DE ESTETICA LTDA

48.640.002/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

CLINICA DE ESTETICA DR LASER FORTALEZA LTDA

31.000.621/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

SUSHILOKO 201 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

21.173.939/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/2019

Ver empresa

Razão social

BRASIL VEXADO 213 SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

31.935.973/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2018

Ver empresa

Razão social

SUSHILOKO ASA SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.905.672/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.