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Pessoa

ISABELA ESTEVES CASAES

***.208.286-**

Empresas vinculadas

GIC CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

46.675.259/0001-33

CASALPART PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.584.864/0001-91

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

ISABELA ESTEVES CASAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABELA ESTEVES CASAES
CPF: ***.208.286-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GIC CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 46.675.259/0001-33Ativa	Sócio	06/06/2022	Ver empresa
CASALPART PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.584.864/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2016	Ver empresa
GROW CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA 19.715.556/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2003	Ver empresa

Razão social

GIC CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

46.675.259/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

CASALPART PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.584.864/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2016

Razão social

GROW CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA

19.715.556/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.