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Pessoa

ISABELA COLEN DE VILHENA

***.533.536-**

Empresas vinculadas

CBP1 PARTICIPACOES SA

30.925.845/0001-59

AMAI SERVICOS A EMPRESAS E PARTICIPACOES LTDA

20.036.316/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABELA COLEN DE VILHENA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISABELA COLEN DE VILHENA
CPF
***.533.536-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CBP1 PARTICIPACOES SA

30.925.845/0001-59

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

AMAI SERVICOS A EMPRESAS E PARTICIPACOES LTDA

20.036.316/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BRASIL PARTICIPACOES SA

27.549.752/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/04/2018

Ver empresa

Razão social

ALLUMA JOALHERIA LTDA

29.254.086/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.