Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISABEL WANDERLEY DA SILVEIRA MALDONADO

***.692.154-**

Empresas vinculadas

NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA.

35.524.049/0001-28

ESTOKS PERNAMBUCO LOGISTICA REVERSA INTEGRADA LTDA.

22.848.954/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABEL WANDERLEY DA SILVEIRA MALDONADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABEL WANDERLEY DA SILVEIRA MALDONADO
CPF: ***.692.154-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA. 35.524.049/0001-28Ativa	Sócio	12/08/2020	Ver empresa
ESTOKS PERNAMBUCO LOGISTICA REVERSA INTEGRADA LTDA. 22.848.954/0001-91Baixada	Administrador	15/07/2015	Ver empresa
RIV SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 18.928.294/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2013	Ver empresa
RX MARKETING LTDA 17.996.856/0001-61Ativa	Sócio	24/04/2013	Ver empresa
BIDCORP SOLUCOES EM ATIVOS EXCEDENTES S.A. 12.798.165/0001-30Baixada	Diretor	27/06/2012	Ver empresa
HARDFREE INFORMATICA LTDA 12.099.877/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2012	Ver empresa

Razão social

NESS LAW TECNOLOGIA E PROCESSOS LTDA.

35.524.049/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

ESTOKS PERNAMBUCO LOGISTICA REVERSA INTEGRADA LTDA.

22.848.954/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2015

Razão social

RIV SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

18.928.294/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2013

Razão social

RX MARKETING LTDA

17.996.856/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/04/2013

Razão social

BIDCORP SOLUCOES EM ATIVOS EXCEDENTES S.A.

12.798.165/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2012

Razão social

HARDFREE INFORMATICA LTDA

12.099.877/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.