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Pessoa

ISABEL ORTIZ NIEMEYER LUCAS

***.756.437-**

Empresas vinculadas

L E P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.597.951/0001-43

LLB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.700.624/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABEL ORTIZ NIEMEYER LUCAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABEL ORTIZ NIEMEYER LUCAS
CPF: ***.756.437-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L E P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 10.597.951/0001-43Ativa	Sócio	27/02/2023	Ver empresa
LLB COMERCIO DE ROUPAS LTDA 02.700.624/0001-47Baixada	Sócio	04/03/2022	Ver empresa
BEL NIEMEYER COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 33.144.595/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
M H O COMERCIO DE ROUPAS LTDA 73.652.539/0001-07Ativa	Sócio	24/01/2011	Ver empresa
GIRONDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA 06.971.900/0001-62Ativa	Diretor	30/12/2004	Ver empresa
LLI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.492.364/0001-24Ativa	Sócio	19/07/2004	Ver empresa

Razão social

L E P ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

10.597.951/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

LLB COMERCIO DE ROUPAS LTDA

02.700.624/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

BEL NIEMEYER COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

33.144.595/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

M H O COMERCIO DE ROUPAS LTDA

73.652.539/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2011

Razão social

GIRONDA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

06.971.900/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2004

Razão social

LLI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.492.364/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.