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Pessoa

ISABEL DEMETERCO RAAD CARNEIRO

***.443.959-**

Empresas vinculadas

TERRA NOSSA PARTICIPACOES SA

03.278.434/0001-46

MARBELLA INFRAESTRUTURA LTDA.

32.545.752/0001-24
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABEL DEMETERCO RAAD CARNEIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISABEL DEMETERCO RAAD CARNEIRO
CPF
***.443.959-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

TERRA NOSSA PARTICIPACOES SA

03.278.434/0001-46

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

MARBELLA INFRAESTRUTURA LTDA.

32.545.752/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2019

Ver empresa

Razão social

CIANO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

30.339.821/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2018

Ver empresa

Razão social

ALEGRE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.842.999/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2015

Ver empresa

Razão social

SORRENTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

21.690.651/0001-20

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

BUENA VISTA S.A.

21.690.768/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2015

Ver empresa

Razão social

CRISBELGA CONFECCOES LTDA

04.628.276/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2001

Ver empresa

Razão social

TRINDADE PARTICIPACOES LTDA

03.278.474/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1999

Ver empresa

Razão social

LA VI INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

03.067.729/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.