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Pessoa

ISABEL CRISTINA DA SILVA MORAIS

***.957.728-**

Empresas vinculadas

MEGA CAPAS E ACESSORIOS LTDA

53.278.322/0001-63

RESIDENCIAL SAO MAURICIO SPE LTDA

53.208.445/0001-28

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABEL CRISTINA DA SILVA MORAIS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISABEL CRISTINA DA SILVA MORAIS
CPF: ***.957.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEGA CAPAS E ACESSORIOS LTDA 53.278.322/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL SAO MAURICIO SPE LTDA 53.208.445/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
RESIDENCIAL BELA VISTA SANTO ANTONIO SPE LTDA 44.458.694/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2021	Ver empresa
VICENTIN & MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.044.414/0001-62Ativa	Sócio	21/05/2021	Ver empresa
DISTRIBUIDORA GRAN WINE SANTO ANTONIO LTDA 41.638.851/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	20/04/2021	Ver empresa
ATTACK CONSTRUTORA SPE LTDA 38.213.141/0001-65Ativa	Sócio	25/08/2020	Ver empresa

Razão social

MEGA CAPAS E ACESSORIOS LTDA

53.278.322/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

RESIDENCIAL SAO MAURICIO SPE LTDA

53.208.445/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

RESIDENCIAL BELA VISTA SANTO ANTONIO SPE LTDA

44.458.694/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2021

Razão social

VICENTIN & MORAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.044.414/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

DISTRIBUIDORA GRAN WINE SANTO ANTONIO LTDA

41.638.851/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2021

Razão social

ATTACK CONSTRUTORA SPE LTDA

38.213.141/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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