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Pessoa

ISABEL CRISTINA CARVALHO MAIA SULIANI

***.528.773-**

Empresas vinculadas

MASUL CONTABILIDADE LTDA

10.398.530/0001-93

SAMADHI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

00.187.723/0001-41
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISABEL CRISTINA CARVALHO MAIA SULIANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISABEL CRISTINA CARVALHO MAIA SULIANI
CPF
***.528.773-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MASUL CONTABILIDADE LTDA

10.398.530/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

SAMADHI TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

00.187.723/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Ver empresa

Razão social

JD ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

29.920.472/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2018

Ver empresa

Razão social

CONTABILIDADE BARRA VELHA LTDA

10.354.726/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.