Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISAAC MONTEIRO DE CASTRO

***.054.966-**

Empresas vinculadas

COMPASS FOR MEN LTDA

42.105.464/0001-02

2 K LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

30.429.697/0001-81

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAAC MONTEIRO DE CASTRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAAC MONTEIRO DE CASTRO
CPF: ***.054.966-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPASS FOR MEN LTDA 42.105.464/0001-02Ativa	Administrador	03/08/2023	Ver empresa
2 K LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA 30.429.697/0001-81Baixada	Sócio	17/07/2020	Ver empresa
DISTRIBUIDORA JP ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA 28.845.166/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2017	Ver empresa
CHOPERIA CARIRU LTDA 21.189.019/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	08/10/2014	Ver empresa
LE-CANASE REPRESENTAOES LTDA 07.438.274/0001-06Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	15/06/2005	Ver empresa

Razão social

COMPASS FOR MEN LTDA

42.105.464/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

2 K LOGISTICA E IMPORTACAO LTDA

30.429.697/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

DISTRIBUIDORA JP ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA

28.845.166/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2017

Razão social

CHOPERIA CARIRU LTDA

21.189.019/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Razão social

LE-CANASE REPRESENTAOES LTDA

07.438.274/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

15/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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