Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISAAC LEVY

***.592.508-**

Empresas vinculadas

CASA GONDAR SOCIEDADE ANONIMA EXPORTADORA E IMPORTADORA

33.151.754/0001-00

ALBERTO SEQUERRA & CIA . LTDA

33.151.739/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAAC LEVY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAAC LEVY
CPF: ***.592.508-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASA GONDAR SOCIEDADE ANONIMA EXPORTADORA E IMPORTADORA 33.151.754/0001-00Inapta	Diretor	14/02/2003	Ver empresa
ALBERTO SEQUERRA & CIA . LTDA 33.151.739/0001-53Inapta	Sócio	09/10/1998	Ver empresa
SEQUERRA & SEQUERRA COMERCIO INTERNACIONAL 02.466.475/0001-01Inapta	Sócio	19/02/1998	Ver empresa
KOSHER PIZZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 02.221.622/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	11/11/1997	Ver empresa

Razão social

CASA GONDAR SOCIEDADE ANONIMA EXPORTADORA E IMPORTADORA

33.151.754/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/02/2003

Razão social

ALBERTO SEQUERRA & CIA . LTDA

33.151.739/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/1998

Razão social

SEQUERRA & SEQUERRA COMERCIO INTERNACIONAL

02.466.475/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/1998

Razão social

KOSHER PIZZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

02.221.622/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.