Sr. Watson
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Pessoa

ISAAC JACQUES KHAFIF

***.427.728-**

Empresas vinculadas

PLANIK 37 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

60.065.897/0001-63

PLANIK 40 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.637.879/0001-02
+ 41 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAAC JACQUES KHAFIF

43 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
ISAAC JACQUES KHAFIF
CPF
***.427.728-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (43)

Razão social

PLANIK 37 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

60.065.897/0001-63

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/02/2025

Ver empresa

Razão social

PLANIK 40 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.637.879/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 41 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

57.632.926/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 39 ZARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

59.495.444/0001-98

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 37 ZARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

59.470.036/0001-81

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 38 ZARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

59.685.504/0001-35

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

59.496.983/0001-41

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

PLANIK 30 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

59.470.101/0001-79

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

19/12/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 37 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.050.129/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 38 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.045.275/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 39 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

53.036.060/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 36 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

52.278.598/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2023

Ver empresa

Razão social

OR YOSSEF ASSOCIACAO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

42.099.889/0001-56

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 34 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

53.208.322/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

53.197.332/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 36 ZARA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

52.547.278/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 36 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

49.463.406/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. - SCP

49.498.562/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2023

Ver empresa

Razão social

PLANIK 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

47.848.085/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

PLANIK 34 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

46.040.148/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2022

Ver empresa

Razão social

PLANIK 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

48.861.111/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

PLANIK 33 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

39.828.106/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2020

Ver empresa

Razão social

PLANIK 32 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

36.265.562/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

PLANIK 31 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.621.603/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2019

Ver empresa

Razão social

PLANIK 30 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

34.259.683/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2019

Ver empresa

Razão social

PLANIK 29 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

33.133.234/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/03/2019

Ver empresa

Razão social

PLANIK CHEQUER 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.753.818/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2019

Ver empresa

Razão social

PLANIK 28 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.232.994/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2018

Ver empresa

Razão social

PLANIK 27 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

31.860.304/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2018

Ver empresa

Razão social

PLANIK 26 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

28.641.619/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PLANIK 22 PARTICIPACAO SCP

27.501.192/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2015

Ver empresa

Razão social

PATISA NEGOCIOS E PATICIPACOES LTDA

01.752.380/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Ver empresa

Razão social

PLANIK 23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

26.973.773/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2014

Ver empresa

Razão social

PLI CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

19.662.310/0001-08

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

PLANIK 23 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.167.250/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Ver empresa

Razão social

PLANIK 22 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

17.757.371/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2013

Ver empresa

Razão social

PLANIK 21 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

15.520.941/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2012

Ver empresa

Razão social

PLANIK 20 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.046.924/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

PLANIK 19 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.046.915/0001-80

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

PLANIK 18 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.052.312/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

PLANIK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.038.536/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2009

Ver empresa

Razão social

EDYMIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.193.534/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2009

Ver empresa

Razão social

RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.548.499/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.