Investigar no Sr. Watson

Pessoa

ISAAC EDMOND KHAFIF

***.151.008-**

Empresas vinculadas

DRISER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.439.115/0001-27

EDYMIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.193.534/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAAC EDMOND KHAFIF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAAC EDMOND KHAFIF
CPF: ***.151.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DRISER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 42.439.115/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
EDYMIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.193.534/0001-07Ativa	Administrador	09/02/2021	Ver empresa
METUKA COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA 39.360.702/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2020	Ver empresa
EDYRAMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 02.504.988/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2011	Ver empresa
RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.548.499/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2008	Ver empresa
GOLD EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 06.057.980/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2003	Ver empresa
KIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA 58.805.524/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	08/12/1998	Ver empresa

Razão social

DRISER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

42.439.115/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

EDYMIRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.193.534/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

METUKA COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TECIDOS LTDA

39.360.702/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

EDYRAMI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

02.504.988/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2011

Razão social

RAPSODIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.548.499/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2008

Razão social

GOLD EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

06.057.980/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Razão social

KIMATEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA

58.805.524/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.