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Pessoa

ISAAC DAVID DIAZ DIAZ

***.564.809-**

Empresas vinculadas

TRANSDALIS EXPRESS LTDA

60.983.465/0001-31

LOGISTICS BUSINESS E-COMMERCE CO., LTDA

54.233.941/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

ISAAC DAVID DIAZ DIAZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: ISAAC DAVID DIAZ DIAZ
CPF: ***.564.809-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSDALIS EXPRESS LTDA 60.983.465/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2025	Ver empresa
LOGISTICS BUSINESS E-COMMERCE CO., LTDA 54.233.941/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
LOGISTICS BUSINESS CO., LTDA 53.954.782/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2024	Ver empresa
ZOE & SAN COMMERCIAL CO LTD 44.699.834/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	29/12/2021	Ver empresa

Razão social

TRANSDALIS EXPRESS LTDA

60.983.465/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2025

Razão social

LOGISTICS BUSINESS E-COMMERCE CO., LTDA

54.233.941/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

LOGISTICS BUSINESS CO., LTDA

53.954.782/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2024

Razão social

ZOE & SAN COMMERCIAL CO LTD

44.699.834/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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