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Pessoa

IRIS DALVA MAGALHAES NASCENTE

***.827.801-**

Empresas vinculadas

ALPHA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA

35.552.979/0001-95

ALPHAIMOB EXCELENCIA COMERCIAL LTDA

29.625.562/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRIS DALVA MAGALHAES NASCENTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IRIS DALVA MAGALHAES NASCENTE
CPF: ***.827.801-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA 35.552.979/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2019	Ver empresa
ALPHAIMOB EXCELENCIA COMERCIAL LTDA 29.625.562/0001-02Ativa	Sócio	06/02/2018	Ver empresa
VIRTUS INSTITUTO DE UROLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI 26.156.775/0001-44Baixada	Administrador	13/09/2016	Ver empresa
MAGALHAES E NASCENTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.747.291/0001-74Inapta	Sócio	12/04/2000	Ver empresa

Razão social

ALPHA COMERCIO DE SUVENIRES LTDA

35.552.979/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2019

Razão social

ALPHAIMOB EXCELENCIA COMERCIAL LTDA

29.625.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2018

Razão social

VIRTUS INSTITUTO DE UROLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA EIRELI

26.156.775/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Razão social

MAGALHAES E NASCENTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.747.291/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.