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Pessoa

IRIO LUIZ VOLPI

***.352.449-**

Empresas vinculadas

RECANTO CABANAS DO VINHEDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.681.223/0001-01

TOP 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.352.037/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRIO LUIZ VOLPI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IRIO LUIZ VOLPI
CPF
***.352.449-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RECANTO CABANAS DO VINHEDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.681.223/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

TOP 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.352.037/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA MORADA BRASIL LTDA

11.389.023/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2009

Ver empresa

Razão social

TRIUNFO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.947.135/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.