Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IRINEU MOLON

***.093.469-**

Empresas vinculadas

MINERADORA TERRA LTDA

31.523.985/0001-63

ECOBRAZIL FLORESTAL LTDA

13.134.542/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRINEU MOLON

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IRINEU MOLON
CPF: ***.093.469-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERADORA TERRA LTDA 31.523.985/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2018	Ver empresa
ECOBRAZIL FLORESTAL LTDA 13.134.542/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
MONTE SANTO MINERACAO LTDA 12.475.771/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	01/09/2010	Ver empresa
MLM MINERACAO LTDA 09.229.464/0001-49Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2007	Ver empresa
MOLON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 07.929.148/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2006	Ver empresa
TMD CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 85.027.993/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	27/04/1992	Ver empresa

Razão social

MINERADORA TERRA LTDA

31.523.985/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2018

Razão social

ECOBRAZIL FLORESTAL LTDA

13.134.542/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

MONTE SANTO MINERACAO LTDA

12.475.771/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2010

Razão social

MLM MINERACAO LTDA

09.229.464/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2007

Razão social

MOLON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

07.929.148/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2006

Razão social

TMD CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

85.027.993/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.