Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IRINEU DA SILVA

***.680.410-**

Empresas vinculadas

RIO GRANDE TABACOS LTDA.

82.910.795/0001-30

CHINA BRASIL TABACOS EXPORTADORA S.A.

14.432.810/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IRINEU DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IRINEU DA SILVA
CPF
***.680.410-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RIO GRANDE TABACOS LTDA.

82.910.795/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

CHINA BRASIL TABACOS EXPORTADORA S.A.

14.432.810/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE TABACOS LTDA.

33.876.145/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.