Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IRINA TEREZINHA MOSS

***.505.172-**

Empresas vinculadas

MUIRAQUITA HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

55.072.929/0001-18

SOMANIRI HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

54.095.522/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRINA TEREZINHA MOSS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IRINA TEREZINHA MOSS
CPF: ***.505.172-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUIRAQUITA HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 55.072.929/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2024	Ver empresa
SOMANIRI HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA 54.095.522/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2024	Ver empresa
MOSS SERVICOS PORTUARIOS E TRANSPORTES LTDA 04.380.267/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2014	Ver empresa
SARABANI LOGISTICA LTDA 13.609.960/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2011	Ver empresa
MOSS MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA 84.505.239/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	10/09/1993	Ver empresa

Razão social

MUIRAQUITA HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

55.072.929/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2024

Razão social

SOMANIRI HOLDINGS E PARTICIPACOES LTDA

54.095.522/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

MOSS SERVICOS PORTUARIOS E TRANSPORTES LTDA

04.380.267/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2014

Razão social

SARABANI LOGISTICA LTDA

13.609.960/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2011

Razão social

MOSS MADEIRAS DA AMAZONIA LTDA

84.505.239/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.