Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR

***.372.073-**

Empresas vinculadas

G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

02.711.572/0001-04

NAJI COMERCIO LTDA

12.011.955/0001-23

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IRIANE GONCALO DE SOUSA GASPAR
CPF: ***.372.073-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 02.711.572/0001-04Ativa	Administrador	15/01/2020	Ver empresa
NAJI COMERCIO LTDA 12.011.955/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
MEARIM FACTORING LTDA 10.247.874/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	07/08/2008	Ver empresa
ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO DO SANGUE 02.579.620/0001-52Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DIPERBRAS-COMERCIO E LUBRIFICANTES LTDA 02.790.504/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2003	Ver empresa
COMERCIAL CIDADE LTDA 63.433.239/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2003	Ver empresa
PLANTEC SERVICOS LTDA 03.932.835/0001-78Inapta	Sócio	18/07/2000	Ver empresa

Razão social

G. D. M. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

02.711.572/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2020

Razão social

NAJI COMERCIO LTDA

12.011.955/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

MEARIM FACTORING LTDA

10.247.874/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2008

Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO DO SANGUE

02.579.620/0001-52

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DIPERBRAS-COMERCIO E LUBRIFICANTES LTDA

02.790.504/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2003

Razão social

COMERCIAL CIDADE LTDA

63.433.239/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2003

Razão social

PLANTEC SERVICOS LTDA

03.932.835/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.