Pessoa
IRANO RAPHAEL DA ROCHA
Empresas vinculadas
IRANO RAPHAEL DA ROCHA E OUTRO
L.D. FACTORING LTDA
Pessoa investigada
IRANO RAPHAEL DA ROCHA
Informações básicas
- Nome
- IRANO RAPHAEL DA ROCHA
- CPF
- ***.454.078-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IRANO RAPHAEL DA ROCHA E OUTRO 09.044.940/0001-57Ativa | Qualificação 59 | 31/08/2007 | Ver empresa |
L.D. FACTORING LTDA 03.179.573/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 13/02/2001 | Ver empresa |
Razão social
IRANO RAPHAEL DA ROCHA E OUTRO
09.044.940/0001-57
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
31/08/2007
Razão social
L.D. FACTORING LTDA
03.179.573/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/02/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.