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Pessoa

IRANI ROCHA DOS SANTOS LEAL

***.842.317-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMUNITARIA MARIBELA

48.890.678/0001-13

SAO MIGUEL EXPRESS TRANSPORTES LTDA

18.632.316/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRANI ROCHA DOS SANTOS LEAL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IRANI ROCHA DOS SANTOS LEAL
CPF: ***.842.317-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMUNITARIA MARIBELA 48.890.678/0001-13Ativa	Presidente	13/12/2022	Ver empresa
SAO MIGUEL EXPRESS TRANSPORTES LTDA 18.632.316/0001-61Baixada	Sócio	06/08/2013	Ver empresa
SOCIEDADE EDUCACIONAL CARNEIRO DE ALMEIDA LTDA 10.676.908/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	28/01/2009	Ver empresa
QUERIDO BALAO COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA 04.156.941/0001-70Inapta	Sócio	30/10/2000	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO EDUCACIONAL COMUNITARIA MARIBELA

48.890.678/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/12/2022

Razão social

SAO MIGUEL EXPRESS TRANSPORTES LTDA

18.632.316/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2013

Razão social

SOCIEDADE EDUCACIONAL CARNEIRO DE ALMEIDA LTDA

10.676.908/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2009

Razão social

QUERIDO BALAO COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA

04.156.941/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.