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Pessoa

IRANI PEREIRA SANTIAGO

***.649.279-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL E INDUSTRIAL PEREIRA LIMITADA

84.297.712/0001-04

INSTITUTO HILTRUDES PEREIRA

57.389.792/0001-55
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRANI PEREIRA SANTIAGO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IRANI PEREIRA SANTIAGO
CPF
***.649.279-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

COMERCIAL E INDUSTRIAL PEREIRA LIMITADA

84.297.712/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO HILTRUDES PEREIRA

57.389.792/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADOS COMPER LTDA

82.715.897/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

LIMOEIRO PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.485/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

MARISCAL PARTICIPACOES E CONSULTORIA SA

38.419.570/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/09/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL PEREIRA DE ALIMENTOS LTDA

33.084.526/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

DISPER COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS LTDA

81.630.766/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

''DISTRILOG - COMERCIAL DISTRIBUIDOR E LOGISTICO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.''

07.527.808/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2005

Ver empresa

Razão social

''MAIS MIX - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.''

07.523.885/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2005

Ver empresa

Razão social

BIM ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

07.460.815/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2005

Ver empresa

Razão social

ITAIPAVA TRANSPORTADORA RODOVIARIA LTDA

07.295.545/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2005

Ver empresa

Razão social

OMNIBBS REPRESENTACOES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA

00.269.453/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.