Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IRANI CARMEN GALLAS SONDA

***.235.108-**

Empresas vinculadas

SHOPPING CENTER SUL S.A.

45.884.624/0001-57

OROSHOP PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA

52.737.475/0001-69
+ 24 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRANI CARMEN GALLAS SONDA

26 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IRANI CARMEN GALLAS SONDA
CPF
***.235.108-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (26)

Razão social

SHOPPING CENTER SUL S.A.

45.884.624/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

OROSHOP PROMOCOES E PARTICIPACOES LTDA

52.737.475/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

NOVO HORIZONTE PARTICIPACOES LTDA.

15.572.702/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

AUTOPOSTO NOVA GERACAO LTDA.

13.123.380/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO DACAR LTDA.

18.522.781/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2024

Ver empresa

Razão social

D.I.S. - ESPORTES E ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA.

07.886.414/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MARIA CANDIDA LTDA

24.474.137/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

PORTAL DA SANTA INES AUTO POSTO LTDA

15.710.678/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUTOPOSTO DOIS IRMAOS LTDA.

11.817.439/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

MINERADORA DOIS IRMAOS LTDA.

10.671.533/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2024

Ver empresa

Razão social

POLO LOGISTICO VALE DO SOL SPE - LTDA

27.208.745/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2023

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA DOIS IRMAOS REFLORESTAMENTO E PECUARIA LTDA.

10.640.172/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES SONDA LTDA

17.031.950/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

MCV COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

56.319.379/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2023

Ver empresa

Razão social

SONDA INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA.

19.020.888/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

MADAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

49.048.751/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2023

Ver empresa

Razão social

POLO LOGISTICO CENTRAL DOS LAGOS SPE S.A.

24.438.116/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/12/2022

Ver empresa

Razão social

SHOPPING PATEO GUARULHOS S.A.

15.448.906/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

ANALIA FRANCO COMERCIO E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

56.561.731/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

ICIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A

07.463.166/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

INOVA SONDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE- S.A

26.166.006/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/10/2022

Ver empresa

Razão social

SONDA SUPERMERCADOS EXPORTACAO E IMPORTACAO S.A.

01.937.635/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA GALLAS LTDA

33.829.560/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2019

Ver empresa

Razão social

COMPLEXO EMPRESARIAL E AEROPORTUARIO ANDARAGUA S.A

26.571.699/0001-33

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/11/2016

Ver empresa

Razão social

I.S. INVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA

21.111.925/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

TOCANTINS ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

51.159.754/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.