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Pessoa

IRACI MARIA GAFFURI

***.427.949-**

Empresas vinculadas

MARJU TRANSPORTES DE CARGAS E CONSTRUCOES LTDA

08.909.807/0001-53

SILVEIRA & GAFFURI FRUTAS E VERDURAS LTDA

10.437.414/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

IRACI MARIA GAFFURI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IRACI MARIA GAFFURI
CPF
***.427.949-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MARJU TRANSPORTES DE CARGAS E CONSTRUCOES LTDA

08.909.807/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2011

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA & GAFFURI FRUTAS E VERDURAS LTDA

10.437.414/0001-36

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2008

Ver empresa

Razão social

IANDRA TRANSPORTES LTDA

01.761.125/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/1997

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES GAFFURI LTDA

78.649.696/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.