Pessoa
IRACI DONIZETE DE SOUSA
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO CLUBE DAS ACACIAS ROOSEVELT N 1
MOEMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Pessoa investigada
IRACI DONIZETE DE SOUSA
Informações básicas
- Nome
- IRACI DONIZETE DE SOUSA
- CPF
- ***.834.341-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO CLUBE DAS ACACIAS ROOSEVELT N 1 02.790.772/0001-08Ativa | Presidente | 11/01/2021 | Ver empresa |
MOEMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 07.648.781/0001-74Suspensa | Sócio sem Capital | 13/10/2005 | Ver empresa |
MOEMA ALIMENTOS LTDA 07.434.862/0001-71Baixada | Sócio sem Capital | 13/05/2005 | Ver empresa |
CENTROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 05.329.117/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 16/09/2002 | Ver empresa |
PLANTAR FERTILIZANTES LTDA 04.648.014/0001-77Baixada | Sócio sem Capital | 05/09/2001 | Ver empresa |
COMERCIO ATACADISTA MOEMA LTDA 03.538.274/0001-27Baixada | Sócio sem Capital | 01/10/1999 | Ver empresa |
MOEMA ARMAZENS GERAIS LTDA 03.127.981/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/1999 | Ver empresa |
GOIANAPOLIS FERTILIZANTES LTDA 73.553.091/0001-66Baixada | Sócio sem Capital | 31/10/1997 | Ver empresa |
ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 37.402.385/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/1992 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO CLUBE DAS ACACIAS ROOSEVELT N 1
02.790.772/0001-08
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
11/01/2021
Razão social
MOEMA INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
07.648.781/0001-74
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/10/2005
Razão social
MOEMA ALIMENTOS LTDA
07.434.862/0001-71
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2005
Razão social
CENTROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
05.329.117/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/09/2002
Razão social
PLANTAR FERTILIZANTES LTDA
04.648.014/0001-77
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2001
Razão social
COMERCIO ATACADISTA MOEMA LTDA
03.538.274/0001-27
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/10/1999
Razão social
MOEMA ARMAZENS GERAIS LTDA
03.127.981/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/1999
Razão social
GOIANAPOLIS FERTILIZANTES LTDA
73.553.091/0001-66
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/1997
Razão social
ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
37.402.385/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/1992
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.