Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IONE SILVA SANTOS

***.792.914-**

Empresas vinculadas

URBAN CONNECT SPE LTDA.

55.191.109/0001-45

Q3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES SPE LTDA.

52.832.278/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

IONE SILVA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IONE SILVA SANTOS
CPF: ***.792.914-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URBAN CONNECT SPE LTDA. 55.191.109/0001-45Ativa	Administrador	20/05/2024	Ver empresa
Q3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES SPE LTDA. 52.832.278/0001-29Ativa	Administrador	09/11/2023	Ver empresa
IS SAUDE E ESTETICA BUCAL LTDA 35.125.611/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
MAHON E SILVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.649.468/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2013	Ver empresa
GIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA 17.358.435/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2013	Ver empresa

Razão social

URBAN CONNECT SPE LTDA.

55.191.109/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

Q3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES SPE LTDA.

52.832.278/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2023

Razão social

IS SAUDE E ESTETICA BUCAL LTDA

35.125.611/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

MAHON E SILVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.649.468/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2013

Razão social

GIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E ADMINISTRACAO DE PARTICIPACOES LTDA

17.358.435/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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