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Pessoa

IONE MARIA ORMAZABAL SASTRE

***.071.630-**

Empresas vinculadas

GLORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

98.408.180/0001-40

ZEGAMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

55.248.410/0001-48
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IONE MARIA ORMAZABAL SASTRE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
IONE MARIA ORMAZABAL SASTRE
CPF
***.071.630-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GLORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

98.408.180/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

ZEGAMA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

55.248.410/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Ver empresa

Razão social

SUCESSORES DE R ORMAZABAL

95.305.876/0001-52

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/12/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.