Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IONE CARDOSO SIQUEIRA

***.939.047-**

Empresas vinculadas

EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA

05.684.958/0001-62

COISAS DA TERRA COMERCIO LTDA

25.138.302/0001-51

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IONE CARDOSO SIQUEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IONE CARDOSO SIQUEIRA
CPF: ***.939.047-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA 05.684.958/0001-62Ativa	Sócio	19/08/2020	Ver empresa
COISAS DA TERRA COMERCIO LTDA 25.138.302/0001-51Ativa	Sócio	05/07/2016	Ver empresa
BRASIL ESPRAIADO BAR E RESTAURANTE LTDA 24.272.529/0001-22Suspensa	Sócio sem Capital	26/02/2016	Ver empresa
DIZALINHA CONFECCOES E LINGERIE LTDA 22.755.130/0001-77Baixada	Administrador	08/12/2015	Ver empresa
MACS ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 18.875.581/0001-70Ativa	Sócio	13/09/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MULHERES DE MARICA PELA CIDADANIA 03.854.058/0001-90Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA

05.684.958/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2020

Razão social

COISAS DA TERRA COMERCIO LTDA

25.138.302/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2016

Razão social

BRASIL ESPRAIADO BAR E RESTAURANTE LTDA

24.272.529/0001-22

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2016

Razão social

DIZALINHA CONFECCOES E LINGERIE LTDA

22.755.130/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2015

Razão social

MACS ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

18.875.581/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2013

Razão social

ASSOCIACAO DE MULHERES DE MARICA PELA CIDADANIA

03.854.058/0001-90

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.