Investigar no Sr. Watson

Pessoa

IOLANDA DIAS

***.002.919-**

Empresas vinculadas

V & D EMPREENDIMENTOS LTDA

55.975.806/0001-97

DIAS 8 PARTICIPACOES LTDA

55.701.226/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

IOLANDA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IOLANDA DIAS
CPF: ***.002.919-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V & D EMPREENDIMENTOS LTDA 55.975.806/0001-97Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
DIAS 8 PARTICIPACOES LTDA 55.701.226/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
IDJ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.416.205/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2019	Ver empresa
DJI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.283.776/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2019	Ver empresa
JDI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 20.333.145/0001-11Baixada	Sócio	20/05/2014	Ver empresa
POTENZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 17.863.619/0001-22Ativa	Sócio	22/03/2013	Ver empresa

Razão social

V & D EMPREENDIMENTOS LTDA

55.975.806/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

DIAS 8 PARTICIPACOES LTDA

55.701.226/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

IDJ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.416.205/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2019

Razão social

DJI ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.283.776/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2019

Razão social

JDI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

20.333.145/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2014

Razão social

POTENZA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

17.863.619/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.