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Pessoa

IOANNIS AMORA PAPARESKOS

***.535.497-**

Empresas vinculadas

ABACOTRAVEL EVENTOS E TURISMO LTDA

05.130.418/0001-37

LOCAL 55 VIAGENS E TURISMO LTDA

15.457.597/0001-75

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

IOANNIS AMORA PAPARESKOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: IOANNIS AMORA PAPARESKOS
CPF: ***.535.497-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ABACOTRAVEL EVENTOS E TURISMO LTDA 05.130.418/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2024	Ver empresa
LOCAL 55 VIAGENS E TURISMO LTDA 15.457.597/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	18/08/2023	Ver empresa
SERPA DONALD HOTEL E TURISMO LTDA 08.424.337/0001-38Ativa	Administrador	08/12/2016	Ver empresa

Razão social

ABACOTRAVEL EVENTOS E TURISMO LTDA

05.130.418/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

LOCAL 55 VIAGENS E TURISMO LTDA

15.457.597/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2023

Razão social

SERPA DONALD HOTEL E TURISMO LTDA

08.424.337/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.